以投资充电桩的名义搞“老鼠会”；自称与名企、知名高校有合作；打着国家政策旗号炒作“高大上”的概念……近日鼎冠优配，海口市中级人民法院发布了一起以投资“新能源汽车充电桩”为噱头非法吸收公众存款、集资诈骗犯罪的典型案例，其中不少新的作案手法值得关注。
该案让2000余名投资者的3亿元资金血本无归。办案民警和法官提醒，当前不少职业骗子利用新能源、光伏等新兴产业设计骗局，“风口”上的投资需擦亮双眼。
从空壳公司到收购真公司 真假交织设骗局
“新能源汽车现在很火，搞不好是一个生财之道……”2021年，身在杭州的主犯之一张某锦跑到上海，找到“好搭档”高某罡，琢磨打着“新能源”旗号非法集资。
两人一拍即合，盘算《海南省清洁能源汽车发展规划》里有不少“机会”，决定来海南“干一票大的”。
2021年5月，两人通过购买空壳公司，在海口注册了全享通（海南）能源科技有限公司（下文简称“全享通公司”）鼎冠优配，以传销模式售卖新能源车充电桩，并在多个省份建立了运营中心。
疯狂敛财引起海南相关部门注意。为避风头，张某锦、高某罡又收购了杭州一家新能源网约车公司，将投资充电桩置换成投资新能源网约车，后两人相继离开海南。2022年6月，公司主要人员基本转移至杭州，继续诱骗投资者再投资。
海口市公安局经侦支队办案民警曾轶告诉记者，该团伙反侦察意识很强，团伙骨干分子在公司运营期间全部使用假名，组织架构也层层叠套、真假交织。
直到从涉案公司一笔67万元购车款找到突破口，锁定了车主高某罡，办案人员才得以摸清该犯罪团伙的主要成员和组织架构。
2022年12月，海口市公安局在全国多地开展集中统一收网行动，成功打掉这个犯罪团伙。
公安机关查明，截至2022年6月，全享通共售出充电桩近2万台，共吸收投资人资金11亿余元，其中约6亿元用于投资返利，约2亿元用于公司营销维护运转鼎冠优配，剩余约3亿元资金被公司实控人、高管及营销团队瓜分。
高额返利诱人上当 花样百出骗取信任
短短时间内，这个草台“公司”为何能聚敛大量资金？
投资人王先生的心路变化颇具代表性。经人介绍，他2021年接触到全享通公司的新能源汽车充电桩项目。该公司宣称，只要花58000元购买一个充电桩，交给公司代为运营，每周就可以返利1115元，一年回本，之后就是净赚。一次性购买13个充电桩，投资回报年化率可以达到200%。
起初，王先生也不相信会有这样的好事。将信将疑的他到全享通公司总部考察，发现该公司位于海口繁华地段的写字楼内，不少人抱着资料在签合同，就有些动心。几天后，他参加了全享通公司在一家高档酒店举办的酒会和培训宣讲活动后，逐步打消了疑虑。
记者采访发现，全享通公司有以下新套路：
一是炒作时髦概念和投资风口，迷惑性强。除了以“物联网科技型企业”自称、宣称有“政府补贴”“技术独有”等八大核心优势等噱头外，据公安机关介绍，该公司打着国家鼓励发展新能源汽车产业的政策旗号，编造“风口我来站，共同享未来”等口号极具蛊惑力。
二是多个国资光环让投资人真假难辨。全享通公司的两大股东——上海某经济发展公司和上海某新能源科技公司，都在公开可查的股权关系上与能源、电力等国企巨头有关联。但其真实的合作实情，投资人很难查证，很容易被表象所迷惑。
三是利用社交平台打造“科技精英”人设，自称与名企、高校有合作，用假冒的名校专家站台宣讲。除了常见的高档酒店推介、明星站台、免费考察等手段外，这伙骗子还营造出“谈笑有鸿儒、往来无白丁”的企业家、科学家形象，通过直播、举办线上线下行业研讨会等形式，让投资者更加深信不疑。
“庞氏骗局”马甲多 投资理财勿贪心
该案中，全享通标榜自己是“高科技”能源公司，集资手法却是老套的“庞氏骗局”。记者了解到，全享通制定了加速提成策略，即：同一投资者名下的充电桩，可按“一拖三”“一拖六”等方式加速获得提成返利，以此吸引投资者发展下线。因此，不少投资者带动友的钱也投了进去，损失惨重。
海口市中级人民法院法官提醒，高息诱饵莫轻信，对“保本高收益”“稳赚不赔”等宣传保持警惕，尤其是未取得金融资质的主体以理财、股权众筹等名义吸收资金的行为，可能涉嫌非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪。
近年来鼎冠优配，非法集资不断变换马甲，让人防不胜防。与传统模式相比，这种以高科技为噱头的新型非法集资隐蔽性、广泛性和传染性更强。广大群众要树立科学理性的投资观念，勿贪图暴利，捂紧钱袋子，避免落入职业骗子的陷阱。
天创网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
